Вы определились с потребителем товара/услуги и при этом на первый взгляд компания выглядит респектабельно и производит ощущение солидности. Но более скрупулезная проверка способна выявить, что выбранный партнер может не соблюдать нормы законодательства и по факту может быть идентифицирован, как фирма-однодневка с номинальным руководящим лицом. И это не просто предостережение!
В ЕС ежедневно регистрируются тысячи предприятий на подставных лиц для различных целей: от ухода от уплаты налогов до отмывания денег полученные преступным путем. Пренебрежительное отношение к данному факту может обернуться срывом сделки и большими проблемами с налоговыми и правоохранительными органами.
Для сбора информации мы тщательно проверяем фактическую деятельности Вашего Партнера, что включает посещение юридического и фактического адресов, общение с сотрудниками и изучение отзывов в местных сообществах в сети интернет.
ICS Group обеспечивает многоуровневый анализ деятельности контрагента, что позволяет Вам принять правильное решение в вопросе сотрудничества на любом этапе сделки.
